Карта постановки на учет в Росфинмониторинге
Приказом Росфинмониторинга от Данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования п. В соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая г. N "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля надзора и административных регламентов предоставления государственных услуг" Собрание законодательства Российской Федерации, , N 22, ст. V1 , ст.
Деятельность лизинговых компаний имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству о финансовом мониторинге, регулирующему сферу лизинговой деятельности в части исполнения требований Росфинмониторинга. Наша компания оказывает полный спектр услуг, необходимых для лизинговых компаний в части исполнения ими требований Росфинмониторинга. Если Ваш бизнес связан с лизинговой деятельностью финансовая аренда , вам необходимо знать, какие обязанности необходимо выполнить владельцу и руководителю бизнеса, чтобы не нарушить законодательство РФ. Деятельность лизинговых компаний имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству, регулирующему сферу лизинговой деятельности. Так, например, лизинговые компании обязаны вставать на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу, представлять отчетность в Росфинмониторинг и разрабатывать документы в целях исполнения требований «антиотмывочного» законодательства.
- Организациям и физлицам, которые проводят операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом, нужно вставать на учет в Росфинмониторинге и отчитываться о каждой операции клиента, которая может показаться сомнительной.
- Бланк и образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
- Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Обзор документа.
- Карта постановки на учет подготовлена на основании следующих нормативных правовых актов:. Бланк карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
- Виды деятельности организации в соответствии со ст. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
- Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное Ко мпания основана в году. Постановка на учет в Росфинмониторинг.
В личном кабинете можно формировать ФЭС, скачивать перечни и просматривать информационные письма регулятора. Рассказываем, как зарегистрировать личный кабинет и могут ли оштрафовать, если не пользоваться им. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга — инструмент, который помогает соблюдать требования закона, узнавать об изменениях в законодательстве и оперативно взаимодействовать с регулятором абз. Использовать личный кабинет должны все субъекты ФЗ — от банков до обслуживающих бухгалтерий. Эти организации перечислены в ст.
